Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan

台灣聯邦銀7名行員涉勾結電信詐騙集團 經理與1行員收押禁見、另5人交保

據了解,行員疑收受電信詐騙集團報酬,並協助調高提款、轉帳額度,降低詐騙集團洗錢難度。

  526
圖右方即聯邦銀行通化分行 (取自google map)

圖右方即聯邦銀行通化分行 (取自google map)

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)聯邦銀行員涉嫌勾結電信詐騙集團,詐騙金額達新台幣數千萬。新北地檢署搜索及調查聯邦銀行通化分行等3間分行,帶回7名被告,並向新北地院聲押禁見張姓經理與滕姓行員獲准。

新北地檢署先前辦理電信詐騙案件時,發現詐騙集團成員疑與聯邦銀行主管與行員勾結,因此展開調查。昨(10日) 指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊,兵分4路搜索聯邦銀行總行、通化分行、2名被告住家,並同步前往聯邦銀行台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等物證,帶回7名被告及1名證人到案說明。

綜合華視新聞與中央社報導,據了解,行員疑收受詐騙集團報酬,並協助調高提款、轉帳額度,降低詐騙集團洗錢難度。行員每次可獲數萬元佣金

檢方昨晚複訊後,依涉犯銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌諭令薛男以10萬元交保,余女、顏男與2名張女各5萬元交保;另聲押禁見張姓經理與滕姓行員,新北地院11日下午裁定收押禁見。

金管會銀行局副局長林志吉表示,這類案件可能涉及內控缺失,依照銀行法罰則可處200萬至五千萬元罰緩。

台灣聯邦銀7名行員涉勾結電信詐騙集團 經理與1行員收押禁見、另5人交保

更新時間 : 2024-01-23 20:34 GMT+08:00